证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-113
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的实在、准确、完满，
莫得轻视记录、误导性显露或紧要遗漏。
特殊请示：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现贯穿三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 26.68 元/
股）的情形，已触发“三角转债”转股价钱向下修正条目。
本次不向下修正“三角转债”转股价钱，同期在改日一个月内（即
转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正决策。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于同
意西安三角防务股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注
册的批复》（证监许可[2021]1352 号）核准，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不特定对象公配置行
元，召募资金总和为东说念主民币 90,437.27 万元。公司可转债于 2021 年 6
月 11 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“三角转债”
，债券
代码“123114”。
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市规章》《西安三角防务股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书》
（以下简称“
《召募证实书》
”）的联系规章，
“三角转债”转股期自可
转债刊行完结之日（2021 年 5 月 31 日）起满六个月后的第一个交游
日起至本次可转债到期日（2027 年 5 月 24 日）止，即 2021 年 11 月
“三角转债”的开动转股价钱为 31.82 元/股，转股价钱诊疗情况
如下：
预案的议案》，以推论 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本为基
数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.90 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以本钱公积转增股本。凭证《召募证实书》发
行条目以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系规章，“三角
转债”的转股价钱由 31.82 元/股诊疗为 31.73 元/股。诊疗后的转股价
格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022 年 6
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于三角转债
转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年限
，并于 2022
制性股票引发筹谋引发对象初度授予摈弃性股票的议案》
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理结束
授予的 368.00 万股摈弃性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日线路的《对于向 2022 年摈弃性股票引发筹谋引发对象首
次授予登记完成的公告》。凭证《召募证实书》刊行条目以及中国证
监会对于可颐养公司债券刊行的联系规章，“三角转债”的转股价钱
由 31.73 元/股诊疗为 31.66 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于三角转债
转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号），答允公司向特定对象刊行股票的注册请求。公司
向特定对象刊行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《向特定对象刊行股票并在创业板上市之上市公告书》。凭证
《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的
“三角转债”的转股价钱由 31.66 元/股诊疗为 31.84 元/股。
联系规章，
诊疗后的转股价钱自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象刊行股票上市日）
起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于三角转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-009）
。
了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，以推论 2022 年度分成派
息时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利
东说念主民币 1.00 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以本钱公积转增
股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2022 年度权利分配的推论公告》
（公告编号：2023-062）。凭证《召募证实书》刊行条目以及中国证
监会对于可颐养公司债券刊行的联系规章，“三角转债”的转股价钱
由 31.84 元/股诊疗为 31.74 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于三角转债转股价钱诊疗
的公告》
（公告编号：2023-063）。
三届监事会第五次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留摈弃
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理结束授予的 93.25 万股摈弃性股票登记手续，
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日线路的《对于 2022 年摈弃性
（公告编号：2023-078）
股票引发筹谋预留部分授予登记完成的公告》 。
凭证《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养公司债券发
行的联系规章，“三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股诊疗为 31.72
元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予摈弃性股
票上市日）起见效。
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，以推论 2023 年度分成
派息时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股
利东说念主民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以本钱公积转
增股本。凭证《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养公
司债券刊行的联系规章，“三角转债”的转股价钱由 31.72 元/股诊疗
为 31.54 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）
起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2023 年度权利分配的推论公告》
（公告编号：2024-046）
。
会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年
年度鼓励大会，审议通过了《对于 2022 年摈弃性股票引发筹谋部分
摈弃性股票回购刊出及诊疗回购价钱联系事项的议案》，并于 2025 年
（公告
编号：2025-076）。凭证《召募证实书》刊行条目以及中国证监会关
“三角转债”的转股价钱由 31.54
于可颐养公司债券刊行的联系规章，
元/股诊疗为 31.59 元/股。诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 14 日起
生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)线路的《对于三角转债转股价钱诊疗的公告》
（公
告编号：2025-077）
。
了 2024 年度权利分配决策，以推论 2024 年度分成派息时股权登记日
向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 2.00 元
的总股本为基数， （含
税），本次利润分配不送红股、不以本钱公积转增股本。凭证《召募
证实书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系规
定，“三角转债”的转股价钱由 31.59 元/股诊疗为 31.39 元/股。诊疗
后的转股价钱自 2025 年 7 月 21 日起见效。详见公司于 2025 年 7 月
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-079）
。
二、“三角转债”转股价钱向下修正条目
凭证《召募证实书》联系条目规章，“在本次刊行的可颐养公司
债券存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策须经出
席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可推论。鼓励大会进
行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当消亡。修正后
的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票
交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修
正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。
”
三、对于不向下修正“三角转债”转股价钱的具体内容
自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已出现连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%的情形，已触发“三角转债”转股价钱向下修正条目。
公司董事会经详细接洽公司现阶段的内容情况、股价走势、阛阓
环境等多伏击素，以及对公司恒久肃穆发展与内在价值的信心，为维
护整体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日一
个月内（即 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日），如再次触发
“三角转债”转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正决策。
敬请重大投资者谨防投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
