证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于“柳工转 2”可能安静赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的委果、准确、完好，莫得无理纪录、
误导性流露或要紧遗漏。
遑急内容辅导：
下简称“公司”）股票收盘价已有 10 个交往日不低于“柳工转 2”当期转股价钱的
换公司债券惩处目的》《深圳证券交往所股票上市国法》、《深圳证券交往所上市公
司自律监管指挥第 15 号——可治疗公司债券》以及《柳工向不特定对象刊行可治疗公
司债券召募证据书》（以下简称《召募证据书》）等的关联规矩，若公司股票在贯串
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可治疗公
司债券（以下简称“可转债”）。
投资风险。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
限公司公竖立行可治疗公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成
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柳工董事会公告
功向不特定对象刊行 3,000 万张可转债，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数
（二）可转债上市情况
转 2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
左证《召募证据书》的规矩，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年
（四）转股价钱的详情及历次调整情况
左证《召募证据书》的规矩，“柳工转 2”开动转股价为：7.87 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价钱由 7.87 元/股，相应调整为 7.77 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价钱由 7.77 元/股，相应调整为 7.57 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价钱由 7.57 元/股，相应调整为 7.30 元/股。
上述转股价钱调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）流露的《对于柳工转 2 转股价钱调整的公告》（公告编号：
二、可转债的有条件赎回要求
左证《召募证据书》，“柳工转 2”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票贯串 30 个交往日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余
额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路
或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
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柳工董事会公告
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
三十个交往日须从转股价钱调整之后的第一个交往日起从头计较。
公司在赎回条件安静后将实时流露干系信息，明确证据是否期骗赎回权。公司决
定期骗赎回权的，将流露赎回公告，明确赎回的本领、法子、价钱等内容，并在赎回
期达成后流露赎回成果公告；公司决定不期骗赎回权的，在深圳证券交往所规矩的期
限内不得再次期骗赎回权。
公司决定期骗粗略不期骗赎回权的，将充分流露本色阻挡东说念主、控股鼓舞、抓股百
分之五以上的鼓舞、董事、监事、高等惩处东说念主员在赎回条件安静前的六个月内交往该
可转债的情况。
三、上次可转债不提前赎回的情况
提前赎回“柳工转 2”的议案》，决定自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日的
十二个月内，在“柳工转 2”触发有条件赎回要求时，均不期骗提前赎回的权柄。以
前赎回权柄。具体详见公司于 2024 年 10 月 11 日流露的《对于不提前赎回“柳工转 2”
的公告》（公告编号：2024-70）。
四、本次展望可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2025 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 24 日止，公司股票价钱已有 10 个交往日
的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.30 元/股）的 130%（含 130%，即
中至少有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。
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柳工董事会公告
若 10 月 27 日至 10 月 31 日公司股票收盘价贯串五个交往日不低于 9.49 元/股，
则最快将在 10 月 31 日收市后触发“柳工转 2”的有条件赎回要求。
五、风险辅导
左证《可治疗公司债券惩处目的》、《深圳证券交往所股票上市国法》、《深圳
证券交往所上市公司自律监管指挥第 15 号——可治疗公司债券》及《召募证据书》等
的关联规矩，公司董事会将在触发赎回条件确当日审议决定是否期骗“柳工转 2”的
提前赎回权柄，并实时本质信息流露义务。
敬请繁密投资者精致了解可转债的干系规矩，并实时热心公司后续公告，注意投
资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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